趙承平微微點頭,示意警員繼續。他的腦海中已經開始飛速運轉,思考著這些商人和高育良之間可能存在的利益勾結。
這些商人或許是高育良腐敗鏈條上的重要環節,通過商業往來輸送利益,或是共同策劃一些見不得光的項目。他的手指輕輕摩挲著下巴,眼神中透露出深思熟慮的光芒。
“不過,最可疑的是其中一位訪客,他是某外資銀行的中國區總裁。我們經過進一步調查發現,這家銀行恰好就是之前科技公司資金流向的最終接收銀行。
警員的聲音剛落,會議室裡瞬間安靜下來,所有人的目光都聚焦在趙承平身上。
會議室裡,他猛地站起身,拳頭重重砸在桌上,震得茶杯裡的水濺出些許。“馬上對這家銀行展開全麵調查,絕不能讓他們蒙混過關!”
他的聲音低沉而堅決,眼神裡透著不容置疑的果斷。
專案組成員們迅速行動起來。趙承平親自掛帥,帶領一組精乾的隊員,風風火火地趕到了銀行總部。銀行氣派的大樓矗立在城市的繁華地段,玻璃幕牆在陽光下閃耀著冰冷的光。趙承平抬頭望了望,嘴角泛起一絲冷笑,大步邁進了銀行大門。
銀行的工作人員看到這群神色嚴肅、氣勢洶洶的不速之客,都不禁麵露緊張。趙承平亮明身份後,要求銀行方麵配合調查。
一位銀行經理模樣的人戰戰兢兢地走出來,試圖拖延:“趙警官,我們銀行一向合規經營,這調查是不是有些誤會……”趙承平目光如炬地盯著他,打斷道:“是不是誤會,查過便知。請你們立刻提供相關業務資料。”那經理見趙承平態度強硬,隻好無奈地答應。
回到警局,趙承平顧不上休息,立刻和隊員們一頭紮進那堆積如山的文件資料中。他坐在辦公桌前,麵前攤滿了各種合同、報表和交易記錄。每翻開一份文件,他的眉頭就皺得更深一分。隨著調查的深入,一些可疑的線索逐漸浮出水麵。
他發現,近年來,這家銀行的確為多名官員家屬辦理了海外資產托管業務。這些業務的操作手法高度相似,就像是一個模子裡刻出來的。
趙承平的手指輕輕劃過那些文件,眼神中透露出憤怒和憂慮。每一個簽字、每一個數字似乎都在訴說著背後不可告人的秘密。
這些業務無一例外地都通過複雜的離岸架構進行掩飾。
趙承平找來金融領域的專家幫忙分析,專家指著那些複雜的架構圖,眉頭緊鎖地解釋道:
“趙隊,你看,他們通過在不同的離岸金融中心設立空殼公司,層層嵌套,資金在這些公司之間來回流轉,就像是迷宮一樣,很難追蹤到資金的真正來源和去向。
這明顯是在故意隱藏資產的真實所有者,逃避監管。”
儘管趙承平挖掘出了諸多指向高育良的線索,可隨著調查的深入,一股挫敗感卻如陰霾般在他心頭漸漸彌漫開來。
桌上,那些關於外資銀行資產托管、科技公司異常資金流向以及療養院訪客的資料被整理得整整齊齊,然而每一份都像是拚圖的碎片,看似有關聯,卻始終難以拚湊出一幅完整清晰的畫麵。
那些為官員家屬辦理的海外資產托管業務,雖然操作手法高度相似且透著可疑,但每一筆交易都通過複雜的離岸架構被小心翼翼地包裝,資金在不同空殼公司間流轉的路徑被刻意模糊,難以確鑿地證明與高育良存在直接關聯。科技公司頻繁向境外支付的“專利使用費”,收款方雖是注冊在開曼群島的空殼公司,可背後操控者的身份如同被層層黑紗遮擋,難覓真容。而在療養院與高育良會麵的外資銀行總裁,其交談內容更是無從知曉,一切都像是隔著一層磨砂玻璃,隱隱約約卻看不真切。
趙承平握緊了拳頭,指節因為用力而泛白。他不甘心,多年來在反腐一線摸爬滾打,什麼樣的頑固對手都遇到過,可這次高育良的手段卻讓他感到前所未有的棘手。每一個環節都被高育良及其團夥精心切割,像是精心布置的防禦工事,每一處都看似脆弱卻又堅不可摧,讓他們的調查處處碰壁,難以形成完整的證據鏈給高育良定罪。
“難道真的拿他沒辦法了?”趙承平低聲自語,聲音裡透著不甘和憤怒。他轉過身,目光掃過牆上那張寫滿線索和人物關係的白板,試圖從中找到一絲靈感。
突然,他的眼神定在了“內部突破口”這幾個字上,腦海中靈光一閃。對啊,既然從外部難以突破,那為何不嘗試從內部尋找能撕開這層黑幕的人呢?
在決心從內部尋找突破口之後,趙承平帶領專案組的成員們迅速行動起來。他們如同嗅覺敏銳的獵犬,不放過任何一個可能藏有真相的角落。而財務主管,這個在之前調查中進入他們視線的關鍵人物,自然成為了重點關注對象。
趙承平深知,財務主管很可能掌握著高育良團夥腐敗的關鍵證據,他的每一筆資金往來都有可能是解開謎團的重要線索。然而,財務主管的部分銀行流水涉及到國際業務,國內的調查權限有限,想要獲取完整的信息,必須借助國際協作的力量。
趙承平迅速向上級彙報了情況,申請開展國際協作調查。上級對這個案件高度重視,很快就與相關國家和地區的金融監管機構取得了聯係。在經過一係列繁瑣而艱難的溝通、協調和審批流程後,國際協作的調查通道終於被打通。
那些日子裡,趙承平的辦公室裡電話鈴聲此起彼伏。他不斷地與國內外的調查人員溝通,詳細了解調查的進展情況。每一次電話,他都聽得全神貫注,生怕錯過任何一個重要信息。他的眼睛裡布滿了血絲,但眼神卻始終堅定而執著,仿佛有一種無形的力量在支撐著他。
終於,在國際協作各方的共同努力下,趙承平拿到了財務主管的完整銀行流水。當那份厚厚的文件擺在他麵前時,他的手微微顫抖,心中既緊張又充滿期待。他小心翼翼地翻開文件,目光迅速掃過每一行數據,試圖從中找到那個關鍵的線索。
隨著翻閱的深入,趙承平的眉頭漸漸皺了起來。在眾多的交易記錄中,一筆來自香港的巨額彙款引起了他的高度關注。這筆彙款的金額之大,遠遠超出了財務主管正常的收入水平。他的心跳陡然加快,手指緊緊地按住那一行記錄,仿佛生怕它會溜走。
趙承平仔細查看彙款人的署名,一個陌生的公司名稱映入眼簾。他立刻安排手下的同事對這個公司進行調查。
同事們迅速行動起來,通過各種渠道,包括商業數據庫、企業注冊信息等,展開了全麵的搜索。
然而,調查的結果卻讓所有人都大吃一驚——這個彙款人署名的公司根本不存在。
趙承平下達對財務主管監控以及徹查彙款來源的命令後,專案組的成員們便馬不停蹄地展開行動。辦公室裡一片忙碌景象,電話鈴聲、鍵盤敲擊聲和討論聲交織在一起。
負責調查彙款來源的小組,在海量的數據和複雜的金融交易網絡中艱難摸索。他們與國內外的金融專家溝通請教,運用各種先進的技術手段,試圖穿透那層層迷霧。隨著調查的逐步深入,一個令人震驚的事實漸漸浮出水麵——這筆巨額彙款實際上是通過地下錢莊轉出的。
當這個消息反饋到趙承平那裡時,他正坐在辦公桌前,仔細研究著之前的案件資料。聽到彙報,他猛地站起身來,眼中閃過一絲憤怒。“地下錢莊!這些違法分子就是腐敗分子的幫凶,專門幫他們洗錢、轉移資金。”他一拳砸在桌上,茶杯裡的水濺出不少。
趙承平清楚,地下錢莊的存在就是為了逃避監管,讓資金的流向變得難以追蹤。但他和專案組的成員們不會輕易放棄。他們順著這條線索,繼續深挖。每一個與地下錢莊相關的賬戶、每一筆交易記錄,都被他們反複研究、比對。
在這個過程中,他們遭遇了重重困難。地下錢莊的操作者極其狡猾,他們采用了各種手段來掩蓋資金的真實來源。
資金被多次切割、分散,像是被投入了一個巨大的迷宮,在不同的賬戶和地區之間來回流轉,每一次轉移都增加了追蹤的難度。
然而,趙承平他們沒有絲毫退縮。經過數日不分晝夜的努力,他們終於在這錯綜複雜的資金迷宮中找到了一絲曙光。