聽到高凱這麼說的眾人,全部都沉思了起來。
這樣的事情,真的是讓人感到意外又恐懼,搞不好一個國家的經濟,就這樣子毀在這樣一件事情上麵。
會議室裡麵安靜了足足15分鐘,坦丁戈爾這才問出了一個很核心的關節。
“高凱,我並不是質疑你的判斷,也並不是否定你的說法。”
“我就是想知道,他們是利用什麼樣的渠道,可以騙過全世界的官方,然後把這一些超級美元,流入到全世界每一個角落。”
麵對坦丁戈爾的這一個問題,高凱思索了片刻之後,按照自己記憶中所記得的內容,緩緩的開口道。
“他們的核心流通渠道,不僅僅隻有一個,而是有很多個,而且這一些核心渠道,都是儘可能的避免與官方接觸。”
“第一個渠道那就是外交郵袋,這是最安全,最受保護的方式。”
“他們的外交官享有外交豁免權,其行李和官方郵袋不受檢查。”
“這都是全世界各國外交官,所能夠享受到的待遇。”
“畢竟檢查一個外交官的行李和郵袋,會被視為侵犯其國家的隱私和主權。”
“他們將大量的超級美元,裝入到了外交郵袋,通過外交航班運往駐世界各地的使館。”
“他們在世界各國的使館,成為了這些超級美元的區域分銷中心。”
“由情報人員接手,再通過當地的犯罪網絡,逐步洗白並流入金融係統。”
“他們這個渠道,可以做到神不知鬼不覺,查你都沒辦法查出來。”
“先由國內弄到各個國家的使館,再由各個國家的情報人員,分散小額的花掉這一些超級美元。”
“第2個渠道就是委托國際犯罪組織洗錢分銷。”
“他們本身在國外的行動能力有限,因此他們會與專業的國際犯罪組織合作。”
“他們會以極低的價格,大概是麵值的3040,將這些超級美元,批量賣給我們國內,東南亞,東歐的犯罪集團。”
“這些犯罪集團擁有成熟的洗錢和分銷網絡。”
“知道如何將大額超級美元,小額分散地投入全球金融係統。”
“最好的洗錢方法,是通過賭場、地下錢莊、購買奢侈品再轉賣等。大大降低了被發現的風險。”
“他們借此將銷售風險外包,自己隻負責生產和一級批發。”
“第3個渠道,那就是直接讓在國外的代理公司,用於購買國內所需的各種物資。”
“這是超級美元的最終目的之一,直接就被當成了支付工具。”
“他們也會直接用這些高質量的超級美元,向國際軍火商購買武器零部件,奢侈品,高級奔馳車,名酒,甚至技術。”
“對於某些不擇手段的賣家來說,他們收到錢後能成功花掉,就不會追究錢的來源。”
“第4個渠道那就是通過貿易公司洗白。”
“他們在海外,特彆是在華夏和東南亞,設有許多前台公司。”