第4210章 跨境資金轉移_官途縱橫,從鎮委大院開始_笔趣阁阅读小说网 

第4210章 跨境資金轉移(1 / 1)

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周慶返回局裡後,立刻調整了對趙興平的審訊方向。

他直接放棄了詢問幕後主使人的事情,集中力量,讓趙興平把瑞士銀行的那筆錢說明白。

周慶按照秦東旭的意思,直接向趙興平承諾:

隻要趙興平把這筆錢交代清楚,並且配合政府把這筆錢轉到國內,檢方會在《量刑建議書》中,明確建議法院對他從寬處罰,而且幅度會很大!

如果不配合,那就從嚴從重處罰!

畢竟詐騙未遂的量刑是非常寬泛的。

輕判能三年以下,重判能十年以上!

對趙興平來說,這是個不用選擇的選擇題。

畢竟就算他不配合政府,這筆錢也不可能是他的了!

按照國際慣例,這筆錢應該返還給瓜爾多國商業銀行。

與其給瓜爾多國,還不如給祖國。

趙興平是詐騙犯不假,但畢竟是華夏人,身上流著華夏人的血!

瓜爾多國跟在阿美莉卡屁股後麵,卡華國的脖子,他也很不爽!

趙興平很快把錢的事情交代的清清楚楚。

周慶第一時間向秦東旭做了彙報。

秦東旭很清楚,時間推算,瓜爾多國極有可能已經向瑞士銀行提出凍結這筆資金的申請。

一旦瑞士銀行審核通過,趙興平的資金被凍結,再想把資金轉轉回國內,可能性無限小!

哪怕法院最後判決罰沒這筆資金,也沒有多少用處了。

錢不在國內,你罰沒個啥?

所以,必須要用最快的速度拿到法律文書,向瑞士銀行提出轉款要求!

秦東旭立刻和副書記兼政法委書記趙鼎碰了個頭,交代清楚了自己的想法。

趙鼎協調公檢法,全力處理此案。

在他的協調下,檢察院在提起公訴之前,便依據警方紮實的證據,向法院申請了《刑事涉案財物追繳裁定書》。

法院召開了專門的“追贓聽證會”,趙興平及其律師,檢察官共同出席。

聽證會最終裁定,趙興平在瑞士銀行的18億資金,屬於詐騙所得,而且沒有直接證據,證明這筆錢來自瓜爾多國商業銀行。

所以,法院依法予以罰沒!

然後司法部門向瑞士銀行提交了相應證據材料,要求瑞士銀行將這筆錢轉到國內指定銀行

水南市城市銀行!

在各方協作下,整個過程隻用了五天!

司法部門和瑞士銀行交涉的同時,秦東旭啟程去了省城,見到了薑皓文書記。

18億的跨境資金轉移,出境是問題,入境同樣是問題!

牽扯到的可不是隻有瑞士銀行的審核機構,還有國內的金融部門。

這筆錢隻要彙入,就立刻會觸發央行反洗錢監測分析中心的最高級彆警報!

另外,國家外彙管理局,公安部經偵局,國家稅務總局,都有可能會介入。

這些部門都要協調好。

不然好不容易搞定了瑞士銀行,最終卻被國內部門給卡了回去,那才叫糟糕。

但秦東旭一個小小的市長,還沒有能力同時協調這麼多部門,讓他們給這筆錢開綠燈。

隻能向省裡求援,由省裡去溝通協調這些部門。

省委薑皓文辦公室。

薑皓文明白秦東旭的意思後,一臉無語的說道:

“我說你小子太異想天開了吧?”

“你是什麼錢的主意都敢打啊!”

“那是人家瓜爾多國商業銀行的錢,你也知道,按照國際法條,應該歸還人家的。”

“我們強行把錢罰沒,有損我們的國際形象,破壞我們的國際信譽啊。”

“你們市中級法院這個聽證會,開的也太草率了吧?”

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