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智障般的投資專案，離奇的銷售訂單，以及疑點重重的合作方，這一條條資訊，所構建的出的藍圖無疑是在告訴我：

吳迪在洗錢！還是在洗很多很多錢！

如果我沒有猜錯的話，非洲那個奇葩的專案也是在做同樣的事兒；之前投資拍攝的那個腦殘電影，亦是如此。

只是這兩個專案，還沒有進行到馬來西亞專案的這個程度。

我不知道吳迪在給誰洗錢，更不知道他為何要以如此原始、甚至原始到愚蠢的方式去洗錢。

這都什麼年代了？如果一個公司，還在以上個世紀八九十年代的通行虛假進出口貿易來洗錢的話，這幾乎等於在自殺！

沒錯，這種方式是可以短期內將大筆資金洗白。

可這種過時的手法，在短期洗白大筆資金的同時，由於生産、銷售、海關等環節的增多，所留下可調查的線索同樣會增多。

這樣做最後導致的結果只有一個：這家公司很容易就會被反洗錢部門盯上。

當然，洗錢肯定是不對的。可如果一定要做，而且一定要由我來做的話，那麼我至少有五種以上的方式，將這一大筆錢洗的更為徹底，洗的無從可查。

洗錢而已，無非是分為兩步去做。

第一步，將國內的髒錢轉移到國外金融監管缺失的地方。

第二步，透過相應的手段，將這筆錢變為合法的資金流轉回國或者第三國。

在這項違法犯罪活動過程中，第一步並不難，透過港澳地下錢莊的特殊渠道，我們可以很容易也很安全的做到。

而且這筆錢一旦進入了那些洗錢天堂，就再也沒沒有人會查出它來自哪裡，有去向何處。

真正的難點，其實是第二步！如何將困在洗錢天堂的資金，合法的回流到本國或第三國？

這才是整個洗錢犯罪中至關重要的一步！

如果這一步做得好，自然是悶聲發大財，皆大歡喜。可如果做不好，那麼結果一定是萬劫不複。

可如何能將這一步做的更加完美？

答案很簡單，做得越少，錯的也就是越少。也就是說，只有盡最大可能的去減少相關聯的環節，才能將線索降至最低。

具體的操作方式有很多，例如：

我們在開曼群島與吉隆坡開設兩間公司，同樣也讓這兩家公司建立合作關系。

但這在個合作的過程中，我們既不生産也不銷售，更沒有任何進出口貿易行為。

只需要在雙方的供需合約中做一些小手腳讓其産生糾紛，然後再利用司法手段將糾紛訴諸國際法庭。